По решению суда все купленные через сеть аффилированных юрлиц объекты недвижимости были конфискованы.

Как следует из материалов дела, руководитель вуктыльской ресурсоснабжающего предприятия знал, что налоговая служба принимает меры по принудительному взысканию задолженности в размере более 83 миллионов рублей. При таких обстоятельствах поступающие на счет организации средства автоматически списывались бы на уплату налогов. Желая этого избежать, руководитель направлял контрагентам распорядительные письма, в которых просил переводить причитающиеся его предприятию деньги на личный банковский счет. В результате по такой схеме от принудительного взыскания в счет уплаты налогов было сокрыто свыше 67 миллионов рублей.

При этом, намереваясь замаскировать преступное происхождение средств и придать владению и распоряжению ими правомерный вид, мужчина совершил ряд финансовых операций. Часть денег переводилась на личный счет предпринимателя под видом зарплаты, остальное — на счета фирм, оформленных на его родственников (жену, мать, сына), под видом фиктивных займов. На деньги аффилированных юридических лиц приобреталось недвижимое имущество — жилые помещения в Вуктыле и производственные объекты в Ухте. Таким образом ему удалось легализовать свыше 19 миллионов рублей.

Происходило это с января по сентябрь 2024 года.

Вуктыльский городской суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с получением и перераспределением финансовых средств в организациях ЖКХ.

Кроме того, суд конфисковал принадлежащие осужденному более 19 миллионов рублей как предмет легализации, а также 8 объектов недвижимости, полученные в результате совершения преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, осужденный обжаловал приговор, не соглашаясь с наличием в своих действиях признаков легализации денежных средств, полученных преступным путем. Однако суд апелляционной инстанции согласился с позицией гособвинителя, оставив приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.