28.05.2025 18+

Следственным отделом по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Общества, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Коми.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2021 года фигурант, достоверно зная о об отсутствии реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Обществом с одной стороны и физическими лицами с другой стороны, используя документы, содержащие недостоверные сведения по взаимоотношениям с данными лицами, намеренно перевел денежные средства на расчетные счета физических лиц, содержащие заведомо ложную информацию в обязательном реквизите платежного документа «назначение платежа»,  что повлекло противоправный вывод денежных средств из оборота и собственности Общества в общей сумме более 15 миллионов рублей.

По уголовному делу проведено документальное исследование, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.